وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) نے شوگر اسکینڈل اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں جہانگیر ترین اور خاندان کے دو دیگر افراد کے خلاف دو ایف آئی آر درج کی ہیں۔
ایف آئی اے لاہور نے شوگر اسکینڈل میں جے ڈبلیو ڈی شوگر ملز کے سی ای او جہانگیر ترین، ان کے بیٹے علی ترین اور داماد کے خلاف مقدمات درج کرلئے۔
ایف آئی آر کے مطابق بند فیکٹری میں سرمایہ کاری ظاہر کرکے تین ارب روپے سے زیادہ کی منی لانڈرنگ کی گئی۔
تحقیقاتی ایجنسی نے ترین اور دیگر پر ایف آئی آر میں چینی کے غیر قانونی ذخیرہ اندوزی، غلط استعمال اور دھوکہ دہی کا بھی الزام عائد کیا ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق، جے ڈبلیو ڈی شوگر ملز کے سی ای او نے جعلسازی سے 3.14 ارب روپے ایک بند کمپنی کو منتقل کردیئے۔
مقدمے کے مطابق، “سال 2011-12 میں تین ارب روپے سے زیادہ کی رقم فاروقی پلپ ملک لمیٹڈ کو منتقل کی گئی۔” سال 2011-12 میں ترین اور کنبہ کے افراد نے بھی اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدے۔ ایف آئی آر کے مطابق، ان کے نامزد کردہ افراد نے جائیدادوں کی خریداری کے لئے سات لاکھ ڈالر بیرون ملک منتقل کردیئے۔
ایف آئی اے نے ایک اور ایف آئی آر میں الزام لگایا تھا کہ ترین کے ایک رازدار امیر وارث نے کمپنی کے کھاتوں سے غیر قانونی لین دین کیا تھا اور دو ارب روپے سے زیادہ رقم حاصل کی تھی۔ وارث نے غیرقانونی طور پر یہ رقم جہانگیر ترین اور اس کے اہل خانہ کے ذاتی کھاتوں میں جمع کروائی۔
